Abertura de Contas
Uma das grandes inovações no Invent Finance é a possibilidade de iniciar a jornada de abertura de conta digital diretamente pelo SAP Business One. O processo é simples, seguro e integrado aos dados da sua empresa.
Nesta documentação, detalharemos o preenchimento da tela inicial de solicitação de abertura.
Pré-requisitos:
Ter o Add-on BankPlus atualizado;
Permissões de acesso ao menu "Invent Finance".
Passo a Passo no Sistema:
Ao acessar a rotina de abertura de conta, a janela abaixo será exibida.
O preenchimento correto destes campos é fundamental para definir o tipo de conta e a qual entidade legal ela pertencerá.
1. Seleção de Ambiente
O primeiro passo é definir em qual ambiente a conta será aberta.
Ambiente: Utilize o campo suspenso para selecionar a modalidade. Para operações reais, selecione "Produção". Para simulações e homologações, selecione "Teste".
2. Vínculo com a Filial
O sistema permite gerenciar múltiplas empresas. Você deve indicar a qual filial do SAP Business One esta conta bancária estará vinculada.
Filial: Selecione na lista a empresa correspondente ao CNPJ que será o titular da conta.
3. Dados Cadastrais e Responsável
O sistema trará automaticamente o CNPJ da filial selecionada, mas é necessário complementar com os dados de contato do responsável pela abertura.
CNPJ: O campo exibe o documento da empresa selecionada.
Responsável: Informe o nome da pessoa que responderá legalmente ou operacionalmente pela conta.
Email e Telefone: Preencha com contatos válidos, pois eles serão utilizados para o envio de notificações e validações para a aprovação da conta.
Finalizando a Solicitação
Após conferir todos os dados, clique no botão Continuar.
O sistema processará as informações e poderá redirecionar para a etapa de envio de documentos ou assinatura digital, conforme o fluxo de compliance bancário.
Após clicar em Continuar no SAP, o sistema gerará um token único de segurança.
4. Link de Redirecionamento
Uma janela pop-up exibirá um link seguro.
Clique neste link ou copie-o para o navegador para prosseguir com o envio das informações regulatórias.
5. Dados da Empresa e Documentação
Na página web, você deverá fornecer detalhes operacionais da empresa, como Faturamento Mensal, Data de Criação, Atividade e Tipo de Empresa.
Nesta etapa, também é realizado o upload dos documentos da empresa (Contrato Social, Cartão CNPJ, etc.).
6. Cadastro de Endereço
Em seguida, preencha os dados de localização da empresa. O formulário exige o endereço completo, incluindo CEP, Bairro, Cidade e Tipo de Endereço (Comercial, Fiscal, etc.).
7. Quadro Societário (Sócios)
A última etapa de preenchimento envolve os dados das Pessoas Físicas (sócios). É necessário informar dados sensíveis como CPF, Data de Nascimento, Nome da Mãe e declarar se a pessoa é uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP). Também é necessário fazer o upload do documento de identificação de cada sócio listado.
Finalização:
Ao final da página, selecione a caixa "Aceite termos de adesão" e clique no botão Enviar para submeter a proposta para análise de compliance.